为了积极贯彻和落实反洗钱的文件精神,五河信用社结合当地农村实际,加大反洗钱力度,强化员工反洗钱意识,坚决拒绝洗钱。
该社一是专门成立了反洗钱工作领导小组,建立反洗钱窗口,由社一把手亲自抓,全体员工具体抓的齐抓共管局面,并对每一个成员都赋予了一定的职责;二是严格操作规程,要求业务办理人员严格遵守农村信用社反洗钱的操作规程,只要发现5万元及5万元以上的现金交易及时登记,认真填写现金支取登记审批表,对第一次办理业务要求开户的人员要求出示有效证件,并当场核实;三是坚持自查制度,按文件要求逐条自查补缺补差,确保反洗钱工作落到实处。